公開資訊觀測站重大訊息公告
(2115)六暉-KY-公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：彰化縣田中鎮新工五路64號(本公司台灣分公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度董事酬勞及員工酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：本公司訂於2026年3月20日至2026年3月30日止，受理截至2026年股東常會停止過戶時，
股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為
本公司台灣分公司董事長室(彰化縣田中鎮新工五路64號)。
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