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(5484)慧友-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營運報告暨一一五年營業計劃報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度決算表冊案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：因最後過戶日115年3月22日適逢例假日，故現場過戶提前至115年3月20日16:30前親臨本公司股務代理機構(福邦證?(股)公司股務代理部)地址台北市中正區忠孝西路1段6號6樓
電話：(02)2371-1658
掛號郵寄以115年3月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
受理提案暨提名期間：115年3月13日起至115年3月23日止(每日9:00-17:00)。
受理處所：慧友電子(股)公司股務部 地址新北市新店區寶橋路235巷133號7樓之一
電話：(02)26622338