公開資訊觀測站重大訊息公告
(4726)永昕-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：健全營運計畫書執行情形報告。
(4)：114年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理報告。
(5)：114年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)：辦理私募發行普通股案。
(3)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：本公司依公司法第172條之1規定受理股東提案：
受理期間：115年03月13日至115年03月23日。
受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會管理處
(地址：台北市南港區園區街3號F棟4樓)
|