公開資訊觀測站重大訊息公告

(2029)盛餘-公告本公司115年股東常會決議事項

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事10人(含獨立董事4人)，當選名單如下：
(1)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：樽宮浩一
(2)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：洪世強
(3)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：林同志
(4)董事 日商株式會社淀鋼 代表人：山本哲裕
(5)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：荒島秀明
(6)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄
(7)獨立董事 徐良輝
(8)獨立董事 謝馥蔓
(9)獨立董事 李爭春
(10)獨立董事 詹佳樺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。