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(3402)漢科-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣寶山鄉環北路333號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度對外背書保證情形報告。
(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及決算表冊。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間:自115年4月11日至115年4月21日。 (2)股東提案受理處所：新竹縣
寶山鄉環北路333號(漢科系統科技股份有限公司， 受理人員：蕭燕啁(發言人)，電話
03-5228823分機1615)。 (3)前述受理提案期間，如未有持股1％以上股東提案，將不
另行召開董事會。 (4)紀念品發放原則:為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下
，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者
得領取外，本公司將不予發放紀念品。 (5)以上所提及其他未盡事宜均依公司法及
相關法令規定辦理。
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