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(4102)永日-代重要子公司台灣味群工業股份有限公司公告115年度股東會全面改選董事及監察人

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(4)自然人董事：李其澧
(5)自然人董事：李宜憲
(6)自然人監察人：文長安
(7)自然人監察人：吳彥道
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
            (永銓投資股份有限公司 董事長)
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
            (永日化學工業股份有限公司 董事)
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
            (宏亞食品股份有限公司 獨立董事)
(4)自然人董事：李其澧 (永信藥品工業股份有限公司 董事長)
(5)自然人董事：李宜憲 (永信藥品工業股份有限公司 廠務處經理)
(6)自然人監察人：文長安
               (曾任行政院衛生署食品衛生處技正、衛生福利部食品藥物管理署技正)
(7)自然人監察人：吳彥道 (曾任達航電子設備(上海)有限公司 會計課長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
(4)自然人董事：李其澧
(5)自然人董事：李宜憲
(6)自然人監察人：文長安
(7)自然人監察人：吳彥道
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全
            (永銓投資股份有限公司 董事長)
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文
            (永日化學工業股份有限公司 董事)
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本
            (宏亞食品股份有限公司 獨立董事)
(4)自然人董事：李其澧 (永信藥品工業股份有限公司 董事長)
(5)自然人董事：李宜憲 (永信藥品工業股份有限公司 廠務處經理)
(6)自然人監察人：文長安
               (曾任行政院衛生署食品衛生處技正、衛生福利部食品藥物管理署技正)
(7)自然人監察人：吳彥道 (曾任達航電子設備(上海)有限公司 會計課長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:李芳全 (6,650,000股)
(2)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:江宏文 (6,650,000股)
(3)法人董事：永日化學工業(股)公司法人董事代表人:張聰本 (6,650,000股)
(4)自然人董事：李其澧 (950,000股)
(5)自然人董事：李宜憲 (475,000股)
(6)自然人監察人：文長安 (0股)
(7)自然人監察人：吳彥道 (100,000股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26∼115/05/25
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無