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(4207)環泰-公告本公司董事會決議辦理現金減資案

1.董事會決議日期:115/05/13
2.減資緣由:調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣99,269,000元
4.消除股份:9,926,900股
5.減資比率:5%
6.減資後股本:新台幣1,886,111,080元
7.預定股東會日期:115/06/23
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:188,611,108股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟本案經股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日及其他相關事宜。
12.其他應敘明事項:
(1)依減資換股基準日股東名簿所載持股比例計算，每仟股約換發950股(即每仟股約減少50股)，每股退還新台幣0.5元；減資後未滿1股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下全捨)及充抵集保帳簿劃撥費用，並授權董事長洽特定人按面額承購。
(2)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。
(3)俟本案經股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日及其他相關事宜。如事後因本公司股本發生變動，致影響流通在外之股份數量，而須調整減資比率或每股退還金額時，提請股東會授權董事長全權辦理相關變更事宜。