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(4702)中美實-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)：修訂本公司「董事選舉辦法」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：
本公司將於115年4月11日起至115年4月21日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年4月21日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續
受理處所：中美聯合實業股份有限公司財務處(地址:台北市敦化南路二段76號12樓,電話:02-2703-8496分機158)